SICREDI ROTA DAS TERRAS RS/MG – EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SICREDI
Cooperativa de Crédito Rota das Terras
SICREDI ROTA DAS TERRAS RS/MG
CNPJ n° 87.510.475/0001-06

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Modalidade Digital

O Presidente da Cooperativa de Crédito Rota das Terras – Sicredi Rota das Terras RS/MG, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo, que nesta data somam 43 (quarenta e três), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 18 (dezoito) de novembro de 2025, às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; em segunda convocação, às 18h30min (dezoito horas e trinta minutos), com a presença da metade dos delegados mais um; e, em terceira e última convocação, às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados.

A Assembleia será realizada na modalidade digital, transmitida da sede da Cooperativa, localizada na ERS 223, Km 28, Distrito Industrial, Tapera/RS, para todos os delegados simultaneamente, por meio de videoconferência*, utilizando a plataforma Microsoft Teams, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, de forma ampla e geral, com destaque para: alteração da denominação social da Cooperativa; inclusão de novo requisito de ingresso e permanência da Cooperativa no Sistema; melhoria do texto referente ao objeto social da Cooperativa; inclusão de condição para admissão e permanência no quadro social; novos deveres dos associados; alterações nas regras de eliminação de associados; adequações nas Disposições Gerais da Assembleia Geral, inclusive acerca do voto proporcional do Delegado; adequação da redação relacionada à composição do Conselho de Administração; alterações nas condições básicas para candidatura e exercício do cargo de conselheiro de administração associado e inclusão de novas competências do Colegiado; exclusão do órgão Conselho Fiscal e renumeração dos dispositivos seguintes; inclusão de disposições transitórias e finais; dentre outras alterações.

Aprovação do Código Eleitoral.

Aprovação do Regulamento do Programa Pertencer.

Aprovação da Política de Governança Corporativa.

Aprovação do Regimento Interno do Sicredi – RIS.

Aprovação da Política de Sucessão e Transição de Carreira de Cargos da Alta Administração.

Aprovação da Política de Auditoria Interna.

Aprovação da Política de Remuneração dos Estatutários – Res. CMN n.º 5.177/24.

Ciência acerca da Política de Renovação dos membros do Conselho de Administração.

Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Tapera/RS, 07 de novembro de 2025.
Sérgio Luiz Tonello
Presidente

OBSERVAÇÕES:

As propostas de Estatuto Social e demais normativos indicados na ordem do dia encontram-se à disposição no site da Cooperativa através do link: https://www.sicredi.com.br/coop/rotadasterras/assembleias/
.

A Assembleia será realizada em formato digital, cuja modalidade está amparada pelo Art. 17-A da Lei Complementar n.º 130/2009, bem como na Instrução Normativa DREI n.º 81, de 10 de junho de 2020.

*Instruções para participação e votação na data e horário indicados, pela Plataforma Microsoft Teams: serão disponibilizados aos delegados as instruções e o link de acesso à Assembleia Geral, por e-mail ou WhatsApp, acessível via navegador ou aplicativo compatível com sistemas iOS e Android. Os mecanismos utilizados permitirão aos delegados se identificarem e exercerem seu direito a voz e voto, mediante atuação remota por áudio, vídeo e chat. Para acesso, basta clicar no link e preencher sua identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia.

A Assembleia será gravada.