Sicredi convoca delegados de núcleos eleitos para Assembleia Geral Ordinária
O Presidente da Cooperativa de Crédito Integração Rota das Terras – Sicredi Integração Rota das Terras RS/MG*, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo eleitos nas respectivas Assembleias, que nesta data somam 58 (cinquenta e oito), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 19 (dezenove) de abril de 2023, às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 18h30min (dezoito horas e trinta minutos), com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia será realizada na modalidade digital, transmitida da sede da Cooperativa, localizada na ERS223, Km 28, Interior, nesta cidade, para todos os delegados, simultaneamente, por meio de videoconferência**, utilizando a plataforma Microsoft Teams, para deliberarem sobre a seguinte:
ORDEM DO DIA
1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, compreendendo:
a) relatório da gestão;
b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
c) demonstrativo das sobras;
d) parecer da auditoria;
e) parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das sobras.
3. Eleição dos componentes do Conselho de Administração.
4. Fixação do valor dos honorários, gratificações, benefícios e remuneração variável para o Presidente e das cédulas de presença para os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
5. Homologação da Norma de Remuneração dos membros Estatutários.
6. Homologação da Política de Sucessão de Administradores.
7. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).
Tapera/RS, 06 de abril de 2023.
Sérgio Luiz Tonello
Presidente
OBSERVAÇÕES:
- Assembleia se realizará em formato digital, cuja modalidade está amparada pelo art. 17-A da Lei Complementar n° 130/2009, bem como na Instrução Normativa DREIn.° 81, de 10 de junho de 2020.
- As propostas de Norma de Remuneração dos Estatutários e a Política de Sucessão de administradores encontram-se à disposição na sede da Cooperativa.
- *A denominação social “Cooperativa de Crédito Rota das Terras – Sicredi Rota das Terras RS/Ma” foi aprovada na Assembleia Geral Extraordinária de 23/02/2023, cujo ato foi homologado pelo Banco Central do Brasil, conforme ofício 6.477/2023 BCB/Deorf/GTPAL, de 20/03/2023, e será encaminhado para arquivamento na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul.
- **Instruções para participação e votação na data e horário indicado, pela Plataforma Microsoft Teams: Serão disponibilizados aos Delegados as instruções e o link de acesso à Assembleia Geral, através de e-mailou WhatsApp, acessível através de navegador ou aplicativo de smartphone compatível com os sistemas 105 e Android. Os mecanismos utilizados permitirão aos delegados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a voz e voto, mediante atuação remota através de áudio, vídeo e chat. Para acesso basta clicar no link e preencher sua identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia.
- Assembleia será gravada eletronicamente.
