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Sicredi publica edital de convocação para assembleia geral extraordinária

Sicredi publica edital de convocação para assembleia geral extraordinária

O Presidente da Cooperativa de Crédito Integração Rota das Terras – Sicredi Integração Rota das Terras RS/Ma, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo eleitos nas respectivas Assembleias, que nesta data somam 62 (sessenta e dois), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 23 (vinte e três) de fevereiro de 2023, às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 18h30min (dezoito horas e trinta minutos), com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia será realizada na modalidade digital, transmitida da sede da Cooperativa, localizada na ERS 223, Km 28, Interior, nesta cidade, para todos os delegados, simultaneamente, por meio de videoconferência*, utilizando a plataforma Microsoft Teams, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, na sua versão integral, com destaque para os seguintes dispositivos:

a) Art. 1°, caput – alteração da denominação social da Cooperativa;

b) Art. 1º, l – adequação do bairro no endereço da sede da Cooperativa;

c) Art. 1º, II – alteração da área de ação da Cooperativa;

d) Art. 2°, respectivos parágrafos – alteração nas regras de desfiliação da Cooperativa e renuneração dos parágrafos;

e) Art. 3° – alteração do objeto social para incluir a possibilidade de disponibilizar produtos e serviços financeiros e não financeiros permitidos ou não vedados pela legislação vigente, a não associados, inclusive serviços de pagamento nas modalidades de credenciador e iniciador de transação de pagamento

f) Art. 4º – inclusão do parágrafo único acerca da previsão de participação societária em outras entidades;

g) Art. 5°, respectivos incisos – inclusão dos entes despersonalizados dentre as possibilidades de associação e renumeração dos incisos;

h)Art. 5°, § 3°, – remissão de dispositivo e alteração da regra acerca da vedação para associação com quem exerce atividade concorrente com a cooperativa;

i) Art. 12, respectivos parágrafos – previsão de que as quotas-partes do capital são impenhoráveis; alteração de regra acerca dos critérios de retirada parcial de capital social; inclusão de regra acerca das destinações dos saldos de capital, de remuneração de capital ou de sobras apagar, bem como renumeracao dos paragratos

j) Arts. 13, 14 e 18, respectivos parágrafos e incisos – alteração das regras de convocação das Assembleias Gerais e adequação de redação do formato de realização das Assembleias Gerais e de Núcleo;

k) Art. 17, I – alteração da quantidade de núcleos;

l) Art. 24 – novo inciso para incluir matéria de competência da Assembleia Geral Ordinária:

m) Art. 27 caput, respectivos incisos e parágrafos – alteração das condições para candidatura e exercício do cargo no Conselho de Administração; inclusão do prazo para efetivar a posse dos eleitos; e renuneração dos respectivos incisos e parágrafos;

n) Art. 28, l e § 3º – adequação do formato de realização das reuniões do Conselho de Administração;

o) Art. 29, respectivos incisos atribuições ao conselho de Administracão; adequação de regra acerca da participação societária em outras entidades, bem como renumeracão dos Incisos;

p)Art.32. § 4° -inclusão do prazo para efetivar a posse dos Diretores nomeados e renumeracão dos parágrafos:

q) Art.33 – ajuste das remissoes de dispositivos em vista da adequação das condiçoes para candidatura e exercicio do cargo de Diretor;

r) Art. 38, caput e parágrafos – alteração da composição do Conselho Fiscal; exclusão da indicação da ordem de suplência na inscrição de chapa; inclusão do prazo para efetivar a posse dos eleitos; exclusão de regra de renovação; e renumeração dos parágrafos;

s) Art. 39, §4° – adequação do formato de realização das reuniões do Conselho Fiscal;

t) Art. 40 caput e §§1° e 2° – alteração da regra relativa à substituição em caso de ausência temporária ou vacância dos conselheiros fiscais; e ajustes de remissão a dispositivo;

u) Art. 42, caput – fixação da data do encerramento do exercício social;

v) Art. 44, II – previsão de que o FATES poderá ser destinado também à comunidade situada na área de ação da Cooperativa;

w) Art. 54 – inclusão deste dispositivo sobre regra de transitoriedade do Conselho Fiscal;

×) Demais alteraçoes de dispositivos visam melhorias de redaçao e/ou adequaçoes das remissoes de dispositivos, visto as renumeraçoes realizadas.

2. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Tapera/R5, 10 de fevereiro de 2023.

Sérgio Luiz Tonello

Presidente

OBSERVAÇÕES:

1 – A proposta de Estatuto Social encontra-se a disposição na sede da cooperativa, nas unidades de atendimento ou por meio digital quando solicitado.
2 – Assembleia se realizará em formato digital, cuja modalidade está amparada pelo art. 17-A da Lei Complementar n° 130/2009, bem como na Instrução Normativa DREIn.° 81, de 10 de junho de 2020.

3 – *Instruções para participação e votação na data e horário indicado, pela Plataforma Microsoft teams: Serão disponibilizadas aos Delegados as instruções e o link de acesso à Assembleia Geral, através de e-mail ou WhatsApp, acessível através de navegador ou aplicativo de smartphone compatível com os sistemas lUS e Android. Us mecanismos utilizados permitirão aos delegados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a voz e voto, mediante atuação remota através de audio, video e chat. Para acesso basta clicar no link e preencher sua identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia.

4 – Assembleia será gravada eletronicamente

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